Antalya’da yürütülen soruşturmada, şirketlerin ticari güvenilirliği artırıldıktan sonra ileri vadeli çeklerle yüksek tutarlı mal alındığı ve bu malların düşük bedellerle elden çıkarıldığı belirlendi. Ekonomik değeri yaklaşık 200 milyon lira olan mal ve hizmetlerle ilgili soruşturmanın ilk aşamasında 4 kişi tutuklandı; farklı illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalar kapsamında; piyasadan yüksek miktarda mal temin edilmesi amacıyla devralınan şirket adına bir süre düzenli ticaret yapılarak çek ve bankacılık güvenilirliğinin artırıldığı, ardından çok sayıda firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarlı mal alındığı, alınan malların çek vadeleri gelmeden düşük bedellerle elden çıkarıldığı belirlendi.
Suç konusu malların satışından elde edilen gelirlerin şirket ve şahıs hesaplarına aktarıldığı, bazı işlemlerin bağlantılı şirketler üzerinden fatura ve para hareketleri oluşturularak, görünürde ticari işlem haline getirilmeye çalışıldığı; mal, para, çek ve şirket hareketlerinin Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur ve bağlantılı diğer illere yayılan organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği tespit edildi.
Soruşturmanın ilk aşamasında gözaltına alınan şüpheliler Y. C. L, E. G. , M. Y. ve C. D. , çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin ayrıntılı beyanları, müşteki anlatımları, ele geçirilen çek ve belgeler ile sonradan temin edilen GİB ve MASAK verileri sonrasında detaylandırılan soruşturmada, dolandırıcılık eylemlerinden daha geniş bir yapılanma olduğu ortaya çıkarıldı.
Kaynak: Cumhuriyet Son Dakika
